近十企业牵涉“德正系” 南京一贸易公司控制人“失联”
李玉敏
青岛“德正系”骗贷案东窗事发后，此前与之有过业务合作的企业都唯恐避之不及。即便如此，一些为“德正系”企业贷款融资提供担保(或反之)的贸易企业也有近十家牵涉其中。
21世纪经济报道记者独家了解到，南京一家名为“南京昌昊国际贸易有限公司”(以下简称昌昊国际)的进出口贸易企业，因其融资的担保方是“德正资源”，所以债权银行光大银行[微博]便在今年6月初就采取了行动，向南京市中级人民申请“诉讼保全”，要求查封昌昊国际和德正资源相应债权的资产。
光大银行南京分行在申请中表示，德正资源作为保证人，为昌昊国际担保的实际债务超过2亿元，并且已无法联系到昌昊国际实际控制人梁伟，同样作为昌昊国际融资保证人的梁伟被银行认为其可能已经离境。
昌昊国际控制人或已离境
近日，南京市中院作出了一份光大银行南京分行与被申请人梁伟、德正资源、昌昊国际金融借款合同纠纷的民事裁定书。光大银行南京分行于2013年5月24日与昌昊国际签订了《综合授信协议》和《最高额抵押合同》，光大银行向昌昊国际授信9400万元，昌昊国际以其一处房屋产权提供抵押担保。德正资源和昌昊国际的实际控制人梁伟提供最高额的连带担保责任。
根据具体业务，光大银行和昌昊国际签订了国内信用证项下融资授信协议和银行承兑协议。昌昊公司于2013年2月21日，申请开具了2000万元和1200万元的银行承兑汇票各一张，到期日为2014年8月21日。
截至目前，光大银行表示，其中信用证项下的融资已经结清。另外，银行承兑协议所涉及的5200万元银行承兑汇票光大银行已经盖章同意承兑。因为昌昊国际在银行已存入30%的保证金，所以实际昌昊国际的债务为3640万元。
今年6月，担保人“德正资源”及其旗下的“德诚矿业”利用仓单重复质押骗贷案暴露后，光大银行向法院申请保全3650万元的资产。
21世纪经济报道记者拨打昌昊国际电话，该公司一位员工表示，“现在公司正常运作，不会出问题。”至于该公司梁伟是否已经离境，该员工表示，“(这是)很烦的事情，离不离境是另外一个事情，肯定是避免麻烦嘛。”
不过该员工表示，“目前了解到的没什么大问题，更多的东西你直接跟梁总联系，我不方便透露。”该员工还表示，资金的实际使用方是昌昊国际而非德正资源。
近十家企业牵涉“德正系”
除此之外，据21世纪经济报道记者了解到，青岛纵横进出口有限公司、青岛恒通进出口有限公司、青岛泰达矿业有限公司、青岛亿达矿业有限公司、上海润辉国际贸易有限公司、青岛杰圣伟业贸易有限公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团 、青岛恒润致远贸易有限公司、淄博龙韵工贸有限公司等多家公司也因为牵涉“德正系”骗贷案而被债权银行告上法庭。
知情人士透露，涉及金额最大的是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团，该公司为“德正系”在进出口银行、工行、中行、中信银行四家银行担保数十亿元贷款。
据了解，德正资源及其旗下的华隆先奇铝业在中行山东省分行的多笔贷款就和上述的“杰圣伟业”以及“泰达矿业”有关。其中杰圣伟业涉及的金额约为3.8亿元，泰达矿业涉及的贷款金额超过3.5亿元。工商资料显示，杰圣伟业是一家自然人独资的企业，由自然人李小鑫出资1000万元成立，经营范围为：自有资金对外投资，货物与技术进出口，代理进出口业务；批发金属制品(不含贵金属)、钢材等。
泰达矿业成立于2010年2月8日，注册资金为8000万元，法定代表人黄邦侠，出资人分别是山东盛荣达资源投资有限公司、自然人李峰、王文宏、袁妮，持股比例为 77.5%、5%、5%、12.5%。经营的业务主要是煤炭批发经营；批发、零售有色金属、橡塑制品、日用百货、五金交电等。
